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O Departamento de Policia Federal por meio de sua Delegacia em Londrina/PR deflagrou, após dez meses de investigações, na manhã desta terça-feira (02), a “OPERAÇÃO DENARIUS” (dinheiro em Latim) destinada a desarticular uma organização criminosa baseada em Umuarama/PR, especializada no tráfico internacional de drogas que adquiria cocaína no Peru e Bolívia e a enviava para o Brasil e deste, posteriormente para a Europa.

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As investigações que tiveram início no mês de fevereiro de 2014, quando foi identificado um pecuarista com residência em Umuarama/PR, que em conluio com outras pessoas, também residentes em Umuarama/PR, Londrina/PR, Amambai/MS, Alta Floresta/MT, São Paulo/SP, Rio Acima/MG e Ariquemes/RO, estariam recebendo grandes carregamentos de cocaína oriundos do Peru e Bolívia e os remetendo para a Europa, principalmente a Espanha, camuflada em meio à madeira de casas pré-fabricadas enviadas em containers através de Porto Velho/RO.

Com o avançar das investigações, foi identificada uma ampla rede internacional de narcotráfico, que enviava os carregamentos de cocaína do Brasil para a Europa e recebia por isso, grandes somas de dinheiro estrangeiro, principalmente EUROS, que eram entregues a uma rede de operadores ilegais de câmbio em São Paulo/SP e Umuarama/SP, os quais realizavam a “LAVAGEM DO DINHEIRO”, transformando esses Euros e Dólares em Reais que eram aplicados prioritariamente na aquisição de imóveis, cabeças de gado, veículos e aeronaves, além de financiar um estilo de vida suntuoso, com constantes viagens de férias ao exterior.

Ao todo as investigações apontam para uma ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA composta no Brasil por 13 PESSOAS dedicadas unicamente ao NARCOTRÁFICO e a “LAVAR O DINHEIRO” amealhado por essa atividade ilegal.

Durante as investigações foram efetuadas apreensões de drogas e dinheiro em espécie, que se constituem provas das atividades da Organização Criminosa desarticulada no dia de hoje, sendo elas:

13/06/2014 – foi realizada a apreensão de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) em espécie na cidade de Guaíra/PR, que estavam sendo enviados para o Paraguai de forma ilegal;

18/09/2014 – foram apreendidos 831 kg (oitocentos e trinta e um quilogramas) de COCAÍNA em Porto Velho/RO, que estavam camuflados em dois containers com casas pré-fabricadas que se encontravam sendo exportadas para Madrid na Espanha.

Na manhã desta terça-feira foi deflagrada a “OPERAÇÃO DENARIUS” com o objetivo de dar cumprimento às medidas judiciais expedidas pela 13ª Vara Federal de Curitiba/PR, sendo elas:

– Mandados de Prisão contra 13 pessoas;

– Mandados de Condução Coercitiva contra 16 pessoas;

– Mandados de Busca e Apreensão Domiciliar contra 39 locais;

– Mandados de Busca e Apreensão de Bens: 42, sendo 37 Veículos (automóveis, caminhões e motocicletas); 02 Embarcações (lancha e jet ski); 03 Aeronaves (2 aviões e 1 helicóptero);

– Mandado de Busca e Apreensão de 3500 cabeças de Gado;

– Ordens Judiciais de Bloqueio de 43 Bens Imóveis com avaliação;

Total superior a 60 milhões de reais (R$ 60.000.000,00), sendo:

7 Fazendas

4 Sítios

16 Terrenos urbanos

05 Apartamentos

09 Casas

02 Prédios comerciais

– Ordens Judiciais de Bloqueio das contas bancárias de 17 pessoas.

Tanto as contas bancárias, como os bens móveis e imóveis a serem apreendidos e bloqueados judicialmente no dia de hoje, suspeita-se que pertençam aos membros da Organização Criminosa, diretamente ou por meio de “laranjas”, os quais eram utilizados para a “lavagem” do dinheiro amealhado com o tráfico internacional de drogas.

Esse patrimônio com valor total superior a 60 milhões de reais, por si só, da à magnitude da organização criminosa desarticulada pela Polícia Federal com o apoio da Receita Federal no dia de hoje.

As ordens judiciais estão sendo cumpridas por 180 policiais federais e 10 Auditores da Receita Federal, simultaneamente em 16 municípios de 6 Estados da federação, sendo eles:

Estado do Paraná

  • Umuarama
  • Altônia
  • Cruzeiro do Oeste
  • Maria Helena
  • Londrina

Estado do Mato Grosso do Sul

  • Amambaí
  • Porto Murtinho
  • Aral Moreira

Estado de São Paulo

  • São Paulo

Estado do Mato Grosso

  • Itaúba
  • Nova Santa Helena
  • Colíder
  • Nova Canaã do Norte
  • Alta Floresta

Estado de Rondônia

  • Ariquemes

Estado de Minas Gerais

  • Rio Acima

Também cabe o registro do apoio da Receita Federal na apuração dos crimes de LAVAGEM DE DINHEIRO, que tornou possível a apuração e análise da situação fiscal / financeira dos membros da organização criminosa, comprovando a impossibilidade contábil entre a renda declarada e os altos padrões de vida levados pelos investigados e o grande patrimônio amealhado diretamente ou por meio de “laranjas”.

Os presos e o material apreendido serão encaminhados a Delegacia da PF, onde serão ouvidos e mantidos sob custódia à disposição da Justiça Federal do Paraná.

Será concedida uma entrevista coletiva as 10h na sede da DPF Guaíra, onde estão concentradas a maior parte das diligências, sendo divulgada nota completa com os resultados das buscas e prisões realizadas durante o dia.

Com essa ação o Departamento de Polícia Federal espera ter desarticulado uma organização criminosa responsável pela internação de toneladas de cocaína em território brasileiro, demonstrando o esforço diuturno no combate ao flagelo do tráfico de drogas e na proteção das nossas fronteiras, trazendo mais segurança aos nossos cidadãos.

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Portal Guaíra com informações da PF/Guaíra